山西大同传销组织搞网络诈骗被警方打掉抓获42人

网络传销诈骗头目赵某某正在接受审讯

　　据大同网警执法消息，3月9日，大同市公安局刑侦支队以雷霆之势打掉了一个以赵某某、戈某某等人为首的“交友”网络传销诈骗团伙，一举捣毁9处传销窝点，抓获犯罪嫌疑人42名，破获诈骗案件100余起，涉案金额30余万元，该案具有明显的跨地域性、虚拟性、隐蔽性、欺骗性、职业性等特点。目前案件正在进一步深挖中。

　　【案情回顾】

　　3月1日，江苏省江阴市公安局向山西省大同市公安局发出协查请求：2017年2月中旬，江阴市群众姜某某在微信上结识“杨艳”(化名)并确立恋爱关系。两人交往几天后，“杨艳”谎称要与受害人姜某某见面，先后以没有话费、没有路费见面、弄坏他人物品需要赔偿等理由骗取受害人姜某某人民币8000余元。

　　【侦破过程】

　　1、领导重视，快速行动。接到江苏省江阴市公安局协查请求后，大同市公安机关为准确打击犯罪，消除社会隐患，针对网络诈骗犯罪虚拟性强的特点，在获取一些案件线索后，为进一步掌握网络诈骗犯罪的详细信息，刑侦支队迅速向市公安局领导作出专题汇报。经研究，市公安局先期确定了“全程跟踪、秘密取证、深度经营、精准打击”的侦察策略，安排网警利用网络特有的隐蔽性，在网上以虚拟身份“伪装侦查”，主动贴靠，零距离、多方位获取了该组织网站后台中最原始、最关键的有关数据，摸清了该组织的运行模式、人员情况、基本架构等情况信息，并掌握了一条广州“可美爱丽”传销产品重要线索，初步判定该组织涉嫌传销违法犯罪。

　　2、深度研判，精确制导。专案组对该网络传销诈骗案件准确定性后，大同市公安局立即召开由刑侦、技侦、网警等相关警种参加的刑事案件合成研判会，进一步分析了该组织在我市的主要活动轨迹。专案组在侦查过程中，把工作重点主要放在电子数据的获取和固定上。通过网警部门全力配合技术攻坚，确定了嫌疑人赵某某、戈某某就是该组织的主要骨干成员;刑侦支队根据研判信息调取了大量视频监控资料和银行卡信息，第一时间固定了证据，获取了全部犯罪事实;技侦部门全天候监控嫌疑人行踪，及时做好了对嫌疑人的侦控，防止了嫌疑人逃跑，为“关门打狗”做好了充分的准备。同时，专案组通过协调金融单位对该组织成员间资金往来情况，进行“双向追踪”查询，查清了涉案资金的来源去向。

　　3、多警联动，合成打击。专案组根据初期侦查掌握的组织人员情况，民警通过网络平台，查询到该组织多项涉及广州“可美爱丽”传销组织的视频资料，在对这些视频资料认真分析后，该资料充分展现出该组织几乎所有高级管理人员的体貌特征，经过民警逐一认真比对，最终确定了该组织所有主要嫌疑人的真实身份。 通过专案组3天时间的跟踪摸排，初步锁定了该组织的居住范围和落脚地点。3月9日，市公安局领导在听取了专案组的专题汇报后，确定该案件代号为“3.09”专案，在全市抽调50名精兵强将实施集中抓捕，一举摧毁了以赵某某、戈某某为首的特大网络传销诈骗团伙，捣毁9处传销窝点，抓获犯罪嫌疑人42名。经初审，以云南昭通市赵某某、戈某某等为首的传销人员均属广州“可美爱丽”传销组织。该组织成员在拉拢别人加入其传销组织的同时，又利用年轻女性或假扮年轻女性的身份在微信、QQ等网络社交平台上随机添加外地青年男子为好友并与其确立“恋爱关系”，后以没有话费、没有路费见面、损坏他人东西需赔偿、生病手术需要医药费等理由实施诈骗，2016年以来，共作案100余起，骗取人民币30余万元。

网络传销诈骗头目戈某某正在接受审讯

现场抓获的犯罪嫌疑人

现场抓获的犯罪嫌疑人

现场抓获的犯罪嫌疑人

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